Fanobet Intrekking

Fanobet Casino Opname/Verificatie

Stortingen en opnames

De betalingskant van Fanobet roept zeker enkele zorgen op die niet prettig zijn. Onderaan de website worden bekende diensten zoals Visa, Mastercard, Skrill, Trustly, MuchBetter, Neteller en Neosurf weergegeven, wat een breed scala aan betaalmethoden laat zien. Tijdens de registratie bleken echter alleen cryptovaluta's beschikbaar te zijn voor zowel stortingen als opnames. Deze inconsistentie voelt ongebruikelijk aan en hangt mogelijk af van de regio van toegang, maar het contrast tussen wat wordt getoond en wat daadwerkelijk bruikbaar is, kan verwarring veroorzaken.

Voor stortingen in fiatvaluta is het minimum € 20 of het equivalent daarvan. De limieten zijn vrij hoog, met maximaal 10 transacties per dag op één kaart en maximaal 40 per maand. Het dagelijkse stortingslimiet bedraagt € 10.000, terwijl het maandelijkse maximum € 15.000 is, wat voor de meeste budgetten voldoende zou moeten zijn.

De minimale opname in fiat is € 40, maar het is belangrijk op te merken dat opnames gebonden zijn aan de stortingsmethode. Als er geld is gestort in cryptovaluta, is uitbetaling in fiat niet mogelijk, en hetzelfde geldt omgekeerd.

De opnamelimieten zijn ook vastgelegd. Er kan maximaal € 2500 (of het equivalent daarvan) per dag worden opgenomen, met een maximum van € 15.000 per maand. Over hogere bedragen kan worden onderhandeld, vooral op geavanceerde VIP-niveaus, maar de standaardregels zijn van toepassing, tenzij anders overeengekomen. .

De verwerkingstijden variëren, maar een opnameverzoek moet binnen twee dagen worden goedgekeurd of afgewezen. Totdat het definitief is, bestaat de mogelijkheid om het verzoek terug te draaien, waardoor het geld onmiddellijk wordt teruggestort op de rekening.

Ten slotte blijven belastingen en kosten in verband met winsten volgens de lokale wetgeving de verantwoordelijkheid van de rekeninghouder. In rechtsgebieden waar het melden van winsten en verliezen wettelijk verplicht is, is het aan het individu om aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten. Fanobet neemt deze verplichting niet op zich, wat gebruikelijk is, maar wel het vermelden waard.

Verificatie

Verificatie bij Fanobet wordt beschouwd als een kernvereiste en niet als een formaliteit. Het proces is nauw verbonden met antiwitwasverplichtingen en Know Your Customer (KYC)-beleid, wat betekent dat iedereen die gebruikmaakt van het platform op een bepaald moment een identiteitsbewijs moet overleggen. De regels hebben niet alleen betrekking op het controleren van de identiteit, maar ook op het bevestigen van de legitimiteit van fondsen en het evalueren van het algehele risico.

Voor identiteitsbevestiging zijn de volgende documenten vereist:

• Een kopie van een paspoort
• Een kopie van een identiteitskaart
• Een kopie van een rijbewijs
• Een tweede foto waarop het gezicht van de rekeninghouder te zien is (kan worden gevraagd)

Omwille van de privacy mogen alle velden worden vervaagd, behalve de geboortedatum, nationaliteit, geslacht, voornaam, achternaam, geboorteplaats en de foto zelf, die zichtbaar moeten blijven. Elk document moet alle vier de hoeken in één afbeelding tonen en duidelijk leesbaar zijn. Fanobet kan indien nodig volledige, onbewerkte gegevens opvragen en kan op basis van de situatie aanvullende controles uitvoeren.

Een bewijs van adres maakt ook deel uit van het verificatieproces. Dit gebeurt meestal door middel van elektronische controles in twee databases. Als deze controles mislukken, is handmatige verificatie noodzakelijk, waarvoor een document moet worden ingediend, zoals:

• Een recente energierekening (elektriciteit, water, enz.)
• Een bankafschrift
• Een officieel overheidsdocument dat de woonplaats bewijst

Alle documenten moeten binnen de afgelopen zes maanden zijn gedateerd, met vier hoeken zichtbaar en de tekst volledig leesbaar. Indieningen die niet aan deze vereisten voldoen, kunnen de goedkeuring vertragen, dus duidelijkheid is essentieel.

Controles van de herkomst van geld worden uitgevoerd zodra stortingen meer dan € 5000 bedragen, ongeacht of dit in één keer of in meerdere transacties gebeurt. In dergelijke gevallen vereist Fanobet bewijs dat het geld uit legitieme bronnen afkomstig is. Voorbeelden van aanvaardbaar bewijs zijn:

• Eigendom van een bedrijf
• Inkomsten uit arbeid
• Erfenis
• Investeringen
• Steun van familie

Als de herkomst van het vermogen niet kan worden bevestigd, kunnen extra documenten worden opgevraagd. Totdat de verificatie is voltooid, wordt de rekening bevroren en wordt er een handmatig e-mailbericht met verdere instructies verzonden. Er kunnen ook bankgegevens of creditcardgegevens worden opgevraagd, niet alleen om de identiteit te valideren, maar ook om meer context te bieden over de financiële achtergrond. Documenten worden in eerste instantie verwerkt door een geautomatiseerd systeem, maar medewerkers kunnen indien nodig verdere controles uitvoeren.

Risicobeheer is ook in het proces ingebouwd. Landen worden ingedeeld in drie risiconiveaus en de mate van controle hangt af van deze indeling. KYC-maatregelen zijn verplicht wanneer transacties € 2000 of meer bedragen, ongeacht of het om één betaling of om incidentele overschrijvingen gaat. Ze worden ook toegepast wanneer er een vermoeden bestaat van witwassen of terrorismefinanciering, of wanneer eerder verzamelde identificatiegegevens ontoereikend blijken te zijn.

Om te bepalen hoe riskant een profiel kan zijn, houdt Fanobet rekening met meerdere factoren, zoals:

• Klantrisico
• Geografisch risico
• Product-, dienst- en transactierisico
• Distributiekanaalrisico